Tag Archives: bani din strainatate

Guvernul  vrea ca banii trimişi în România din străinătate să fie însoţiţi de acte justificative, în numele luptei împotriva spălării banilor şi a terorismului.   Cum să justifice căpşunarul banii trimişi în ţară, când el munceşte la negru în Italia? scrie Ziarul Financiar. Guvernul Dăncilă  a adoptat săptămâna trecută un proiect de lege prin care sumele de peste 2.000 de euro …

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a pus în dezbatere publică un proiect de lege care prevede că orice bancă sau serviciu de transfer de bani are obligaţia să transmită în maximum 3 zile raportul pentru orice remitere de bani mai mare de 1.000 de euro.   Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor …