Percheziții de amploare într-un dosar de evaziune fiscală

Polițiștii și procurorii au efectuat marți, 24 martie 2026, peste 30 de percheziții în București și opt județe, printre care și Vaslui, într-un dosar complex ce vizează un circuit tranzacțional fictiv prin care mai multe firme ar fi majorat artificial prețurile unor produse medicale – măști de protecție și dezinfectanți – de peste zece ori față de valoarea reală.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției, acțiunea a fost coordonată de Direcția de Investigare a Criminalității Economice, fiind puse în aplicare 32 de mandate de percheziție domiciliară. Dosarul penal, instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași, vizează infracțiuni de evaziune fiscală, rambursări ilegale de TVA, abuz în serviciu și fals în înscrisuri.

Din anchetă a reieșit că, între 2020 și 2024, mai multe societăți comerciale au creat un lanț fictiv de tranzacții, folosind firme intermediare cu comportament fiscal neadecvat. În acest mod, au fost achiziționate peste 2,8 milioane de măști și 110 tone de dezinfectanți la prețuri supraevaluate. Prejudiciul estimat la bugetul de stat se ridică la aproximativ 4 milioane de lei, iar valoarea totală a tranzacțiilor depășește 30 de milioane de lei.

O parte din sumele încasate ar fi fost extrase în numerar de membrii grupării, în timp ce producătorii reali au primit doar o mică parte din bani. În cauză sunt investigate 19 persoane fizice și juridice, fiind puse în executare 14 mandate de aducere.

Inspectorii ANAF au constatat că scopul tranzacțiilor a fost obținerea de avantaje fiscale nelegale, prin deducerea și rambursarea TVA, dar și prin simularea unor livrări intracomunitare către Bulgaria. Ancheta continuă pentru stabilirea întregului prejudiciu și tragerea la răspundere a celor implicați.