Monumente și milioane la negru: ANAF descoperă o fraudă de 1,3 milioane lei în spatele unor lucrări funerare plătite prin Revolut la Iași

O anchetă derulată de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) a scos la iveală o fraudă fiscală de proporții în județul Iași, în domeniul serviciilor funerare.

Potrivit unui comunicat transmis de ANAF, o persoană fizică a desfășurat, timp de cinci ani, activități comerciale neînregistrate în domeniul lucrărilor funerare, încasând sume substanțiale prin conturi Revolut, fără a declara veniturile și fără a plăti impozitele și contribuțiile aferente.

Concret, între 2019 și 2024, persoana respectivă a realizat monumente funerare pentru diverse familii și a încasat contravaloarea acestora prin conturi bancare personale, eludând complet legislația fiscală. În loc să se înregistreze ca agent economic și să își declare veniturile, aceasta a utilizat un sistem de tip „top-up” prin platforma Revolut, în lei și euro, într-un mod care, potrivit ANAF, evidențiază o activitate economică constantă și organizată, nu un simplu hobby sau o prestație ocazională.

Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la peste 1,3 milioane de lei, sumă ce reprezintă taxe și contribuții neachitate. Autoritățile fiscale menționează că fraude similare în sectorul prestărilor de servicii funerare au fost detectate și în alte județe, motiv pentru care ANAF a intensificat controalele în acest domeniu considerat cu risc fiscal ridicat.

Reprezentanții ANAF subliniază că investigația s-a bazat pe rularea indicatorilor de risc și corelarea datelor interne cu informații provenite din surse externe. În prezent, autoritățile analizează posibilitatea extinderii anchetelor și asupra altor persoane fizice sau entități care practică activități similare fără respectarea legislației în vigoare.